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BBVA: armas, dinero negro y paraísos fiscales
per l'ortiga	24 set 2007
Desde el aÃ±o pasado la Segunda DivisiÃ³n de fÃºtbol tiene nombre de banco: la Liga BBVA. Es sÃ³lo un ejemplo del poder que alcanza el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Pero convertirse en â��la primera instituciÃ³n financiera de la regiÃ³n eurolatinoamericanaâ�? no ha sido fÃ¡cil...

Numerosos observatorios de multinacionales denuncian la forma en la que se construyÃ³ el imperio: compra de voluntades polÃticas para hacerse con los mercados locales, lavado de dinero, paraÃsos fiscales, financiaciÃ³n de empresas altamente contaminantes y fabricantes de armamento. AdemÃ¡s de cobrar comisiones diez veces mÃ¡s altas en AmÃ©rica que en EspaÃ±a, segÃºn el presidente del Banco de MÃ©xico, parte de la rentabilidad del BBVA en AmÃ©rica Latina se debe a su polÃtica laboral, donde las denuncias sindicales se amontonan. Repasamos los puntos oscuros que componen el currÃculum del gigante bancario. http://www.diagonalperiodico.net/article4540.html El currÃculum negro del BBVA MartÃn CÃºneo MULTINACIONALES:EL SEGUNDO BANCO ESPAÃ�OL CONSIGUE RESULTADOS HISTÃ�RICOS GRACIAS A SUS PECULIARES MÃ�TODOS Compra de voluntades polÃticas, lavado de dinero, financiamiento de empresas contaminantes o que fabrican armas... el historial del gigante financiero espaÃ±ol estÃ¡ repleto de puntos oscuros. Desde el aÃ±o pasado la Segunda DivisiÃ³n de fÃºtbol espaÃ±ol tiene nombre de banco: la Liga BBVA. Las cosas no parecen irle mal al segundo banco espaÃ±ol, que se ha convertido en los Ãºltimos aÃ±os en â��la primera instituciÃ³n financiera de la regiÃ³n eurolatinoamericanaâ�?, segÃºn afirma la web del BBVA en Venezuela. El reciente Ã©xito del banco debe mucho a AmÃ©rica Latina, de donde obtiene el 45% de sus beneficios globales. Es precisamente en esta regiÃ³n donde la distancia entre el banco que gana todos los aÃ±os premios a la Responsabilidad Social Corporativa y el que denuncian multitud de organizaciones resulta mÃ¡s abismal. Cuando en 2005 la filial del BBVA en MÃ©xico cancelÃ³ las cuentas de dos grupos de apoyo zapatistas (Osimech y Enlace Civil), el banco se justificÃ³ en el â��probable lavado de dineroâ�? realizado a travÃ©s de esos proyectos. Ver: http://chiapas.mediosindependientes.org/display.php3?article_id=113396%2 Cuando el BBVA, a travÃ©s de su filial en Colombia, exigiÃ³ a la comunidad de paz de San JosÃ© de ApartadÃ³ -imparcial en el conflicto- que retirara su dinero del banco, fue porque â��procedÃa del narcotrÃ¡ficoâ�?. Resulta curioso que por estos dos supuestos, lavado de dinero y relaciÃ³n con el narcotrÃ¡fico, el BBVA ya habÃa sido investigado en numerosas ocasiones. De hecho, el FBI y la FiscalÃa del Estado acusÃ³ al banco de utilizar estas mismas prÃ¡cticas, precisamente, en las adquisiciones de sus filiales de Colombia y MÃ©xico. En la actualidad el BBVA controla el segundo banco de Colombia y el primero de MÃ©xico y ocupa los primeros puestos en otros 14 paÃses de la regiÃ³n, donde es el primer grupo en seguros y planes de pensiones. La receta El BBVA descubriÃ³ AmÃ©rica en 1995. Los mercados financieros desregulados, la falta de competencia, la escasa bancarizaciÃ³n de la economÃa y el atractivo de los bancos pÃºblicos con millones de clientes puestos a la venta por los gobiernos neoliberales, convirtieron a AmÃ©rica Latina en el nuevo â��El Doradoâ�� financiero para los dos principales bancos espaÃ±oles. Entre 1997 y 2002, el BBVA invirtiÃ³ 7.800 millones de dÃ³lares en la compra de 34 entidades de toda LatinoamÃ©rica. En 2004 ya tenÃa 23 millones de usuarios y manejaba 106.000 millones de euros procedentes de recursos de clientes. El caso argentino ejemplifica el modelo de negocio del BBVA. En 2003, la Audiencia Nacional admitiÃ³ a trÃ¡mite la denuncia de ahorristas argentinos que habÃan perdido sus ahorros en la crisis de diciembre de 2001. Acusaban al BBVA de publicidad engaÃ±osa â��dirigida a crear en la mentalidad de los consumidores argentinos la falsa imagen de que sus ahorros quedaban garantizados por uno de los mÃ¡s solventes bancos del mundoâ�?. La denuncia tambiÃ©n seÃ±ala al banco como corresponsable del vaciamiento de fondos con informaciÃ³n privilegiada antes del â��corralitoâ��. Numerosos observatorios de multinacionales denuncian la forma en la que se construyÃ³ el imperio: compra de voluntades polÃticas para hacerse con los mercados locales, lavado de dinero, paraÃsos fiscales, financiaciÃ³n de empresas altamente contaminantes y fabricantes de armamento... AdemÃ¡s de cobrar comisiones diez veces mÃ¡s altas que en EspaÃ±a, segÃºn el presidente del Banco de MÃ©xico, parte de la rentabilidad del BBVA en la zona se debe a su polÃtica laboral. Las denuncias sindicales se amontonan: en Colombia, bonificaciones suculentas a los trabajadores que se salen del rango sindicalizado en donde tienen efecto los convenios colectivos; en PerÃº, despidos masivos -en especial de personal sindicado-, aumento de la jornada de trabajo sin compensaciÃ³n, deterioro de los sueldos... Ya lo dice su eslogan, â��Adelanteâ�?, sin importar demasiado quiÃ©n queda atrÃ¡s. http://www.diagonalperiodico.net/article4528.html BBVA Y COMPRA DE VOLUNTADES POLÃ?TICAS EN LATINOAMÃ�RICA David Llistar, miembro del Observatorio de la Deuda en la GlobalizaciÃ³n El primero en abrir una investigaciÃ³n sobre el entonces BBV es el FBI estadounidense, en 1999. En 2001 el Banco de EspaÃ±a abre otra investigaciÃ³n que poco mÃ¡s tarde serÃ¡ detenida y retomada por lo penal por la Audiencia Nacional espaÃ±ola. Mientras el FBI iniciÃ³ su proceso en respuesta a la acusaciÃ³n realizada por el ex subdirector de la filial puertorriqueÃ±a del BBV de la que irradiaron buena parte de las operaciones, y a la bÃºsqueda de vÃnculos con el narcotrÃ¡fico, el Banco de EspaÃ±a lo hizo con ansias de tapar un grave error de supervisiÃ³n al descubrir que el BBVA habÃa aflorado una gran cantidad de dinero opaco de una de sus filiales en un paraÃso fiscal que tenÃa por objeto negocios tambiÃ©n opacos. A su vez, la Audiencia Nacional y la FiscalÃa AnticorrupciÃ³n espaÃ±olas iniciarÃan sus indagaciones a raÃz de hurgar en corruptelas ligadas a la Expo 92 de Sevilla que les conducirÃan al BBV Privanza y a encontrar -por cierta casualidad, segÃºn el propio juez GarzÃ³n- uno de los hilos de toda una trama internacional. Â¿En quÃ© paÃses? MÃ¡s allÃ¡ de Colombia, Puerto Rico, EspaÃ±a o PanamÃ¡, los paÃses involucrados en el megacaso del BBVA serÃan los paraÃsos fiscales de las islas de Jersey (Reino Unido), Gran CaimÃ¡n y Suiza, y en el continente americano tendrÃa implicaciones de diversa gravedad sobre MÃ©xico (Probursa), PerÃº (Continental), Venezuela (Provincial), los Estados Unidos (Bank of New York), e incluso derivaciones menos documentadas hacia Chile y Cuba. En total, 13 paÃses, una corruptela harto globalizada. Los principales protagonistas son algunos directivos y altos ejecutivos del BBVA, algunos personajes mafiosos locales, altos dirigentes polÃticos que reciben apoyos o prebendas econÃ³micas del banco, el Secretario de Estado de hacienda espaÃ±ol RodrÃguez Ponga (Partido Popular), y Nelson RodrÃguez, el testimonio protegido motivado por una cierta necesidad de â��abrir el melÃ³nâ�� difÃcil de esclarecer. La compra irregular del Banco Ganadero, por ejemplo, no fue mÃ¡s que la derivaciÃ³n colombiana de una trama aÃºn mÃ¡s compleja, de distintas puntas, que el BBV habrÃa urdido, segÃºn algunas opiniones, para hacerse con el control de algunas plazas bancarias principales en MÃ©xico, PerÃº, Colombia y Venezuela; para evadir impuestos, en especial al fisco espaÃ±ol; para deshacerse â��amistosamenteâ�� de algunos directivos que en los distintos procesos de fusiÃ³n confluirÃan en el BBVA y que serÃan incÃ³modos o redundantes en el consejo de administraciÃ³n del grupo. SegÃºn la FiscalÃa AnticorrupciÃ³n, el Banco Ganadero fue adquirido en posiciÃ³n preferente por el BBV a personajes asociados al narcotrÃ¡fico y al paramililtarismo (entre ellos el llamado â��Zar de las Esmeraldasâ��), a cambio de blanquearles dinero de procedencia irregular. De forma inexplicable, el juez de la Audiencia Nacional Grande-Marlaska, sustituto de Baltasar GarzÃ³n, archivÃ³ el caso Probursa en 2001, y en 2005 repitiÃ³ con la investigaciÃ³n al BBVA por supuesto blanqueo de dinero del narcotrÃ¡fico y el paramilitarismo (OperaciÃ³n FidugÃ¡n), seÃ±alando que las diligencias llevadas a cabo hasta entonces â��no han ofrecido resultados positivos desde la perspectiva incriminatoriaâ�?. MÃ¡s informaciÃ³n en http://www.debtwatch.org o http://www.bbvasinarmas.org http://www.diagonalperiodico.net/article4529.html Las inversiones explosivas del BBVA LA CAMPAÃ�A â��BBVA SIN ARMASâ�� DENUNCIA LA FINANCIACIÃ�N DE LA GUERRA Jordi Calvo Rufanges El BBVA invierte cifras millonarias en empresas como Indra, Hispasat o Rymsa, que fabrican armamento. Diversas ONG denuncian inversiones en empresas que fabrican bombas clÃºster o de racimo. El banco lidera las exportaciones de armas italianas SegÃºn los datos facilitados por el Centre DelÃ s en la web de la CampaÃ±a BBVA sin armas (http://www.bbvasinarmas. org), existe un buen nÃºmero de inversiones del BBVA en empresas productoras de armamento. En concreto, el BBVA invierte en Hispasat, industria aeronÃ¡utica con programas militares; en Indra, una empresa de electrÃ³nica que dedica aproximadamente la mitad de su producciÃ³n a aplicaciones militares (Eurofighter, fragatas F-100, helicÃ³pteros Tigre, blindados, misiles); en IbÃ©rica del Espacio, una industria aeronÃ¡utica con programas militares; y en RYMSA, que fabrica sistemas de comunicaciÃ³n y radar con aplicaciÃ³n militar. AdemÃ¡s, el BBVA invierte en CESCE (CompaÃ±Ãa EspaÃ±ola de Seguros de CrÃ©ditos a la ExportaciÃ³n), que hace posible las exportaciones de armas que de otro modo no se materializarÃan, asegurando estas operaciones, que en caso de impago incluso pueden aumentar la deuda externa del paÃs comprador. En el informe Inversiones explosivas. Instituciones financieras y municiones clÃºster, elaborado por la organizaciÃ³n belga Netwerk Vlaanderen, se muestra que el BBVA participÃ³ en una agrupaciÃ³n internacional de 28 bancos por un prÃ©stamo a cinco aÃ±os de 1.500 millones de euros a Thales, que produce misiles, a travÃ©s de su filial TDA, algunos de los cuales son municiones clÃºster. Hizo lo propio, financiando con 25 millones de dÃ³lares a travÃ©s de una agrupaciÃ³n internacional de 30 empresas financieras que proporcionÃ³ un crÃ©dito a cinco aÃ±os de 1.700 millones de euros a Raytheon, que produce la Joint Standoff Weapon (JSOW), una bomba que se lanza desde el aire y que tiene algunas variantes de municiones clÃºster. TambiÃ©n financiÃ³ a EADS, fabricante del aviÃ³n de combate Eurofighter (de la cual forma parte la empresa espaÃ±ola Construcciones AeronÃ¡uticas SA, CASA) a travÃ©s de una agrupaciÃ³n de 36 bancos que le proporcionaron un crÃ©dito a siete aÃ±os de 3.000 millones de euros, cuando este consorcio tenÃa participaciÃ³n en TDA en 2005. Una investigaciÃ³n del Centre DelÃ s revela que el BBVA es una de las principales entidades financieras de exportaciones de armas italianas. SegÃºn datos oficiales del Gobierno italiano, el aÃ±o 2002 ocupÃ³ el primer lugar de la clasificaciÃ³n por volumen de financiaciÃ³n de exportaciones de armas italianas. AdemÃ¡s, en 2006 continuÃ³ financiando mÃ¡s de 53 millones de euros de armas italianas, incluyendo paÃses que no cumplen con el CÃ³digo de Conducta de la UniÃ³n Europea, como es el caso de Israel. ***** ATAQUES AL MEDIO AMBIENTE El BBVA financia a varias empresas involucradas en proyectos con grave impacto sobre el medio. Uno de los proyectos es el de la planta de celulosa que la empresa espaÃ±ola Ence empezarÃ¡ a construir en octubre en Conchillas (frontera de Uruguay con Argentina). Una parte de su coste de 930 millones de euros ha sido financiado por el BBVA. La planta, que pretende producir desde 2010 un millÃ³n de toneladas de celulosa al aÃ±o, emplearÃ¡, segÃºn el Centro de Derechos Humanos y Ambiente, un proceso que â��resultarÃ¡ en el descargue de monÃ³xido de carbono, diÃ³xido de azufre y diÃ³xido de cloro (...) en el agua y la atmÃ³sferaâ�? y generarÃ¡ residuos de plomo, cadmio, cromo y arsÃ©nico. Otro megaproyecto, el del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) de Ecuador, que con 503 km. une las concesiones petrolÃferas de la AmazonÃa con el puerto de Esmeraldas y por el que circulan 400.000 barriles de crudo al dÃa, empezÃ³ a operar en 2003 a pesar de la oposiciÃ³n de la poblaciÃ³n. El OCP, en el que participa Repsol y que recibe financiaciÃ³n del BBVA, atraviesa 11 Ã¡reas protegidas, en violaciÃ³n del Convenio de Diversidad BiolÃ³gica y la Western Convention. SegÃºn Ecologistas en AcciÃ³n, durante su construcciÃ³n se vertieron 22.000 barriles de petrÃ³leo que afectaron al agua que abastece a la poblaciÃ³n de Quito. TambiÃ©n Minera Yanacocha de PerÃº, acusada de contaminar el agua con cianuro y provocar un vertido de mercurio, recibiÃ³ 100 millones de dÃ³lares del banco a cambio de â��derechosâ�? sobre las exportaciones, segÃºn el Centro de Investigaciones sobre Empresas Multinacionales. AdemÃ¡s de otros proyectos en LatinoamÃ©rica, BBVA financiarÃ¡ en EE UU once centrales tÃ©rmicas de carbÃ³n que emitirÃ¡n 78 millones de toneladas de CO2 al aÃ±o. http://www.diagonalperiodico.net/article4533.html El BBVA posee mÃ¡s de 25 sociedades en paraÃsos fiscales LAS CUENTAS ESCAPAN AL CONTROL DE LAS AUTORIDADES VÃctor Astorga En Suiza, las Islas CaimÃ¡n, Antillas Holandesas... A pesar de lo declarado en sus campaÃ±as corporativas, el banco se sitÃºa entre las empresas con mayor actividad en zonas â��off-shoreâ��. En la historia econÃ³mica espaÃ±ola queda la incÃ³gnita de hasta quÃ© punto, cuando en 1999 decidieron fusionarse los bancos BBV y Argentaria, los directivos de este Ãºltimo eran conscientes de la dimensiÃ³n que alcanzaban las cuentas secretas del que serÃa su nuevo socio. El â��banco dentro del bancoâ�� que poseÃa el BBVA quedaba al descubierto aÃ±os mÃ¡s tarde tras una investigaciÃ³n de la Audiencia Nacional en 2002. En total, la caja B, abierta en 1987 en Jersey (Islas del Canal) y ampliada en 1991 en el paraÃso fiscal de Liechtenstein, sumaba unos 37.343 millones de pesetas (224 millones de euros) de los cuales 3.500 se invirtieron en 22 fondos de pensiones a nombre de ex consejeros del BBV, pertenecientes a la Ã©lite econÃ³mica del paÃs, entre quienes se incluÃa al entonces presidente, Emilio Ybarra. Desde entonces, la asociaciÃ³n mental de ideas entre BBVA y Ã¡reas de dudosa reputaciÃ³n fiscal ha sido un problema de imagen especialmente combatido por las campaÃ±as de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) del banco. AsÃ, a propÃ³sito de estos paraÃsos, en 2005 el director de la Responsabilidad Social del BBVA, JosÃ© Ã?ngel Moreno, seÃ±alaba â��el compromiso de la direcciÃ³n del BBVA de ir reduciendo nuestra presencia en los mismosâ�?. Desde entonces, las cifras ponen en duda la puesta en prÃ¡ctica de ese compromiso. El pasado mes de mayo, la revista Capital seÃ±alaba una lista de 27 sociedades del BBVA con sede en conocidos paraÃsos fiscales como Jersey o las Islas CaimÃ¡n, o paÃses como Luxemburgo o Suiza, que ofrecen un trato fiscal bastante ventajoso. Con ello, junto a TelefÃ³nica y Repsol, el Bilbao Vizcaya Argentaria se sitÃºa entre las tres empresas espaÃ±olas del Ibex 35 con mayor presencia en estas Ã¡reas. Lejos de cualquier control Sin preguntas sobre el origen del dinero, con legislaciones fiscales laxas, cuando no inexistentes, y lejos del control de las administraciones, las ventajas de mantener estas cuentas superan con creces el daÃ±o que pueda causar a la imagen del banco. Ante estas prÃ¡cticas tambiÃ©n las autoridades espaÃ±olas miran hacia otro lado. SegÃºn denunciÃ³ en 2006 el Grupo de AcciÃ³n Financiera Internacional, la legislaciÃ³n no establece prohibiciÃ³n alguna para mantener relaciones comerciales con las sociedades- pantalla. Tampoco el Gobierno espaÃ±ol cuenta con una estimaciÃ³n sobre las sociedades que sirven de pantalla a las empresas espaÃ±olas en paraÃsos fiscales. El motivo de la falta de control lo explicaba la investigadora de EconomÃa Bibiana Medialdea (DIAGONAL nÂº 15): â��La funciÃ³n de los paraÃsos fiscales no es una consecuencia indeseada del funcionamiento del sistema, vinculada con la delincuencia y el blanqueo de capitales. La existencia de los paraÃsos fiscales es consustancial y necesaria para la lÃ³gica de las finanzasâ�?. En esa lÃnea, el pasado marzo se hacÃa visible cÃ³mo los pecados fiscales del BBVA no han de temer duras represalias judiciales. DespuÃ©s de cinco aÃ±os la Audiencia Nacional resolvÃa el escÃ¡ndalo de las cuentas secretas. El fallo del tribunal declarÃ³ la nulidad de las actuaciones y el archivo del caso de las â��cuentas secretasâ�? por la â��inexistencia de perjudicadosâ�?. Los sÃ beneficiados, ex consejeros con fondos de pensiones millonarios procedentes de paraÃsos fiscales, respiraron con alivio. http://www.diagonalperiodico.net/article4534.html

Comentaris

Re: BBVA: armas, dinero negro y paraísos fiscales
per Pichi	24 set 2007
Vaya informaciín!! Lo que hay que hacer es trabajar contra ello: transformar!! No hacer propaganda. Haber si nos enteramos un poquito.

Re: BBVA: armas, dinero negro y paraísos fiscales
per mb mercedes benz	24 set 2007
"poz pos zi...jo" Transformar¿? Te suena¿? Sigue dicendo tonterias y chorradas de metro y medio y asi ocupas pagina bonit@. Hau!

Re: BBVA: armas, dinero negro y paraísos fiscales
per mb mercedes benz	24 set 2007
"poz pos zi...jo" Transformar¿? Te suena¿? Sigue dicendo tonterias y chorradas de metro y medio y asi ocupas pagina bonit@.Ortigo que eres unmerluzo ortig@! Hau!

Re: BBVA: armas, dinero negro y paraísos fiscales
per raco y torretas	24 set 2007
amb k es va pagar aixo.Amb els diner dels fons reservats per eixemple!! Tenim molt k callar!!

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