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"España": El paraíso del blanqueo de capitales
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per Pepito Grillo |
08 set 2005
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AHora que la burguesía catalana ha pactado con el Estado Español la "unidad de la patria" a cambio de engullirse la primera compañía eléctria del Estado, los blanqueadores de capitales pueden estar más tranquilos que nunca. |
España, un paraíso para el blanqueo de capitales
Astronómicas cantidades de dinero, obtenidas a través de negocios ilícitos, buscan introducirse en los sistemas legales para obtener curso lícito . En España, una gran cantidad de organizaciones terroristas, cárteles de la droga y tramas de venta de armas han establecido importantes redes de blanqueo de dinero, según revela la revista Ausbanc en un informe publicado en su último número del mes de septiembre. La publicación de la Asociación de Usuario de Servicios Bancarios
se ha hecho eco de las afirmaciones realizadas por el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, en las que confirmó que el blanqueo de dinero “tiene presencia masiva en España y ha incidido de forma tremenda en la realidad de los últimos años, pues repercute en el sector económico productivo del país"
En un momento en que la globalización de la economía parece haber creado un contrapoder mundial gobernado por los grupos terroristas -solo Al Qaeda mueve cerca del 10% de la de la riqueza mundial según estima el Fondo Monetario Internacional (FMI)- el dinero ilegal, que estas organizaciones transforman en dinero blanqueado, conforma en torno a las mismas tejidos que protegen su actividad. El dinero blanqueado es también usado para competir en sectores legales de la economía provocando situaciones de monopolio en muchos países y el encarecimiento del suelo por la compra de terrenos e inmuebles.
El número de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales comunicadas al Ministerio de Economía y Hacienda aumentó un 43,7% en 2004, hasta alcanzar un total de 2.296. En total, las autoridades se incautaron de 26,7 millones de euros por incumplimiento de la normativa sobre movimientos de fondos, mientras que las sanciones por no declarar en los pasos fronterizos el efectivo transportado ascendieron a 1,1 millones de euros.
El Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) realizó el pasado año más de dos millares de actuaciones previas, que desembocaron en la apertura de 217 expediente y la imposición de sanciones por importe de 85.500 euros.
La revista Ausbanc se ha hecho eco de las afirmaciones realizadas por el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, en una jornada sobre "El blanqueo de Capitales", organizada por el Colegio de Notarios de Madrid. En ella, Aguilar, confirmó que el blanqueo de dinero "tiene presencia masiva en España y ha incidido de forma tremenda en la realidad de los últimos años, pues repercute en el sector económico productivo del país".
Recientemente, la policía española, en colaboración con las policías de otros países, ha llevado a cabo operaciones de desmantelamiento, como las denominadas "Avispa", "Ballena Blanca" u "Operación Tacos", contra las mafias rusas. En la actualidad, el cuerpo de seguridad presta especial interés a las mafias de origen chino que operan en Madrid y Barcelona utilizando comercios "fantasma".
Las autoridades también han detectado el uso de despachos de abogados para crear entramados de sociedades que permitan eludir los controles. Locutorios y negocios de envío de dinero al extranjero, la adquisición de billetes de lotería premiados, la adquisición de objetos de arte, la exportación de tarjetas de débito contra cuentas españolas, operaciones bancarias, testaferros o entramados de sociedades cuyo hilo se pierde forman parte de sus actuaciones.
El Gobierno ha reforzado este año la lucha contra los defraudadores en esta materia, al aumentar los requisitos que se exigen para las transferencias bancarias internacionales. Con dicho fin, sólo permite abrir una cuenta por Internet, o realizar operaciones financieras a través de la red, si se dispone de una firma electrónica autorizada.
La principal modificación rompe con una práctica bancaria común, que es la de no incluir en las transferencias electrónicas que realizan las entidades financieras la identidad de las personas que las han ordenado, cuyos datos son reemplazados con referencias genéricas.
La reforma presente en el Real Decreto 54/2005, de 21 de enero, que entra en vigor el 22 de abril, estrecha el lazo sobre las actividades sospechosas de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico u otras actividades ilícitas, por ejemplo, obligando a las entidades financieras a identificar a los clientes y a saber de sus actividades profesionales para clasificarlos según su riesgo reputacional.
En lo que respecta a la relación de las entidades bancarias y financieras con los denominados "paraísos fiscales", ésta se dificulta ya que la norma obliga a informar de todas las operaciones por importe superior a 30.000 euros.
El control de los movimientos de efectivo a través de la frontera (cantidades superiores a 6.000 euros) y dentro del propio territorio estatal (a partir de 80.500 euros) también es reforzado por el nuevo Reglamento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales.
Con el nuevo Reglamento, tal y como explica la revista Ausbanc, casinos, inmobiliarias, joyeros, comerciantes de artes o antigüedades están obligados a informar sobre acciones sospechosas de blanqueo de dinero. Por otra parte, abogados, notarios, auditores, asesores fiscales y contables externos podrán estar implicados en las responsabilidades penales sobre los delitos de blanqueo cometidos por sus clientes. Entre otras medidas de seguridad y control está la obligatoria identificación del cliente antes de un mes en los movimientos de más de 8.000 euros.
La no colaboración con el SEPBLAC de las entidades y sociedades obligadas implica una sanción de hasta 90.000 euros o el 5% de los recursos propios de los despachos.
Fuente: E-Defensor |
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Re: "España": El paraíso del blanqueo de capitales
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per que rollo paptatero |
08 set 2005
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zzzzzzzzzzz
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Re: "España": El paraíso del blanqueo de capitales
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per apàtrida |
08 set 2005
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Sí, sí... Zapatero serà un bon governant, però aquest país és una merda! Paradís del blanqueig de capitals, primer país del món en consum de cocaïna, territori entregat a l'especulació immobiliària, porció del litoral mediterrani més urbanitzat, prostíbul d'Europa, àrea climàtica en procés de desertització... |
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Re: "España": El paraíso del blanqueo de capitales
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per Si |
08 set 2005
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Què és per a Ausbanc "dinero negro"? El que es dedica a fer la guerra? a matar de gana africans legalment?
Suposo que l'FMI deu pensar que quan més especulació de capitals millor (creixement econòmic). Només denuncia allò que ni ell ni els altres podem provar (suposo que no poden ni provar de manera convincent la existència de Al Qaeda):
"solo Al Qaeda mueve cerca del 10% de la de la riqueza mundial según estima el Fondo Monetario Internacional (FMI)"
Per què no es preocupen d’investigar allò que realment és important:
En quan valora l'FMI el consum de recursos naturals i mediambientals per obtindre un 3-4% de creixement mundial?
Quan temps estem em disposició de mantindre aquesta situació?
Ausbanc i FMI són dues maneres de donar cobertura al diner negre, el negre diner de les guerres, l’assassinat per falta de recursos. Cobertura al major genocidi mai conegut per l’ésser humà. |
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Re: "España": El paraíso del blanqueo de capitales
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per bukkake |
11 set 2005
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Al Qaesa no existe, o si existió está de vacaciones. |
